董事会成员多元化政策（「政策」）载列多元化本公司董事会（董事会」）成员的途径。

根据本公司公司细则第113条规定，本公司可不时於股东大会透过普通决议案选举, 或授权董事选举或委任任何人士作为董事以填补临时空缺或作为增补董事, 惟董事人数不得得超过本公司股东於股东大会上釐定的上限。

（本公司组织章程大纲及新细则应以英文本为准，任何中文译本不得更改或影响其解释。）

董事名单与其角色和职能

企业管治委员会包括三名独立非执行董事黄得胜先生,杨玉川先生和李博恩先生,一名非执行董事李巍巍先生及一名执行董事杨平先生。杨平先生为企业管治委员会主席。企业管治委员会的主要目的是协助董事会制定及检讨适用于本公司的企业管治政策及常规,并向董事会提出建议。

提名委员会成员包括三名独立非执行董事黄得胜先生、俞汉度先生及杨玉川先生，一名非执行董事葛路女士及一名执行董事杨平先生。杨平先生为提名委员会主席。提名委员会的主要目的为协助董事会就委任新董事加入董事会制定正式、经审慎考虑及具透明度的程序。提名委员会的职责亦包括（其中包括）定期检讨董事会架构、规模及组成，并就任何建议更改向董事会提供意见。

薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事黄得胜先生、俞汉度先生和李博恩先生，及一名非执行董事张军政先生。黄得胜先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的职责为（其中包括）就本集团有关董事与高级管理层人员酬金政策及架构向董事会提供建议，并参考董事会不时议决的公司目标及目的，检讨及批准按表现厘定的薪酬。

审核委员会成员包括三名独立非执两行董事黄得胜先生、俞汉度先生和杨玉川先生，及两名非执行董事王高强先生和房昕先生。俞汉度先生为审核委员会主席。审核委员会协助董事会就本集团财务申报过程、内部监控与风险管理以及内部核数职务的效率提供独立客观的审阅，旨在提升董事会的效率、问责度、透明度和客观性。